app.aigoy.io · Sanktions-Check (TPRM)
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Automatisierter Abgleich aller Geschäftspartner gegen EU-, UN- und OFAC-Sanktionslisten. Echtzeit-Alerts bei Treffern — kein manuelles Durchforsten mehr. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor kostspieligen Verstößen.
Umfassende Know-Your-Customer- und Anti-Money-Laundering-Prüfungen für sämtliche Geschäftspartner. Automatisierte Identitätsverifikation und Geldwäsche-Checks — regelkonform und effizient.
Jeder Screening-Such-Treffer wird als echt oder Falsch-Positiv eingestuft. Die Entscheidung bleibt gespeichert und kommt beim nächsten Screening nicht wieder hoch. Intelligentes Namens-Matching mit dynamischen Ähnlichkeits-Schwellen.
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